لجنة ازالة التمكين تكشف عن القبض على مضاربين في العملات تداولو مبالغ تتجاوز الترليون جنيه
تصـريح صحفـي
ألقت نيابة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لسنة ٢٠١٤ القبض على عدد من المضاربين في العملات الأجنبية خارج الأطر القانونية والمنافذ الرسمية من بنوك ومصارف.
وبلغ عدد المقبوض عليهم في تلك البلاغات ٧٢ شخصاً تم الافراج عن ١٠ منهم بعد إكمال التحريات والاجراءات القانونية.
وأظهرت التحليلات المالية لحسابات المتهمين إلى تداول مبالغ تتجاوز ترليون جنيه سوداني في عدد كبير من معاملات بعض الحسابات، في ما تداول بعضهم مبالغ تصل لمليارات الجنيهات يومياً لا تتناسب مع أنشطتهم الاقتصادية أو وظائفهم أو أعمارهم.
واوضحت اللجنة أن المتهمين الذين تم القبض عليهم بعضهم من كبار الموظفين في بعض البنوك تورطوا في أعمال المضاربات، بجانب بعض صغار موظفي البنوك، في ما لم يتجاوز عمر أحد المتهمين الخمس وعشرين عاماً كان لديه حساب بنكي يتداول فيه مئات المليارات من الجنيهات يومياً دون أن يكون لديه نشاط انتاجي او اقتصادي أو تجاري.
إعــلام اللجنــة
٢٨ يونيو ٢٠٢١
